外汇托管理财骗局为什么不打击?原因是什么?

最近有人问,为什么外汇托管金融诈骗没有得到打击。因为投资市场上打着外汇托管口号行骗的公司很多,相关部门不会管吗?答案是否定的,打击一直在进行,我们来看一个案例。

以渝尊资本集团为载体,广泛宣传《渝尊资本集团保本全托管外汇投资制度》,利用外汇交易给出高分红的诱饵,骗取他人线下投资发展。在不到一年的时间里,该传销组织在烟台有2300多名会员,受害者涉及海阳、栖霞、招远等地,诈骗金额共计6700余万元。

近日,山东省海阳市人民法院开庭审理了这起由某某组织领导的特大传销案。

据当地经侦民警介绍,2018年1月17日,市民张先生向海阳市公安局报案称,自己向一家名为“渝尊资本集团”的公司投资了200多万元,但无法提出本金。海阳市经侦大队接报后,初步判断为传销犯罪,当日立案侦查。

根据群众提供的线索,海阳经侦民警迅速开展调查取证,迅速摸清了该传销团伙的组织架构,查明了以罗某某为首的三名主要头目涉嫌组织领导传销的犯罪事实。2018年8月16日,某某、李某某、刘某某等涉案主要领导被列为网上在逃犯罪嫌疑人,并组织民警同步抓捕。

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5月1日,犯罪嫌疑人刘某在前往济南的长途汽车上被经侦民警追捕,随后逃往烟台火车站的李某被抓获归案。6月20日,迫于警方追逃压力,罗某主动向公安机关投案自首。

经审讯获悉,2017年11月以来,以余某某为首的传销团伙打着《渝尊资本集团保本全托管外汇投资制》的幌子,以外汇交易高额分红为诱饵,从全国各地广泛发展,骗取受害人投资该项目。开始“款待”受害者,给他一个适当的回报。

后期,受害人被引诱投入大笔资金,再以“系统故障”、“公司设备维修”等借口告知受害人无法取款,从而达到不断圈钱的目的。

以2,000美元的投资为例,每个月都会有7%的高回报,投资越多回报越高;如果你投资20000美元,每个月就会有16%.。如果能发展下线,还可以获得16%的线下投资额7%的回报。

海阳市公安局经侦大队民警告诉民警。犯罪团伙达到以高回报吸引受害人的目的,进而鼓励团伙成员以高回报积极发展线下,因此传销组织规模在短时间内迅速扩大。

目前,犯罪嫌疑人罗某某、李某某、刘某某等涉嫌组织、领导传销犯罪的案件已依法在海阳市人民法院开庭审理,审判结果将如期公布。请关注这个网站,向您展示什么是外汇。

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