变相买卖外汇案例有哪些?违规典型案例分享

虽然在中国投资很自由,但有些投资方式是违法的,比如变相买卖外汇,因为这可能涉及海外赌博、转移资产等,所以外汇局对这类活动打击很重。我们来看看最近发生的变相外汇交易案例。

变相买卖外汇案例.jpg

9月26日,外汇局报道了10起非法买卖外汇用于境外赌博活动的典型案例。对10名非法买卖外汇人员共罚款209.4万元,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

外汇局表示,根据中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博资金违规交易行为,维护外汇市场健康良性秩序。

具体违规典型案例如下:

案例一:山东张某非法买卖外汇

2017年7月至2018年3月,张某非法交易等值586000美元外汇用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以498000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。

案例二:李某非法买卖外汇案

2019年2月至12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,折合465000美元,用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以321000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。

案例三:福建人杜某非法买卖外汇

2019年2月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔,折合318000美元,用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以216000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。案例四:何某福建非法外汇交易案

2019年6月,他通过地下钱庄非法买卖外汇,等值306000美元,用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以211000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。

案例五:广东葛某非法外汇交易案

2018年5月至2019年11月,葛某通过地下钱庄非法买卖外汇交易21笔,折合248000美元,用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以167000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。

案例六:夏某非法外汇交易案

2018年6月至10月,夏某通过地下钱庄非法买卖外汇交易6笔,折合243000美元,用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以166000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。

案例七:浙江省徐某非法外汇交易

2017年12月至2018年1月,徐某非法交易等值189000美元外汇用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以159000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。

案例八:浙江省韩某非法买卖外汇

2019年2月,韩某非法买卖外汇赌资3笔,折合194000美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以132000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。

案例九:北京人李某非法买卖外汇

2018年7月,李某在一名非法移居国外的境内商户POS机上刷卡,非法买卖外汇折合124000美元,用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以121000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。

案例十:上海人王某非法买卖外汇

2019年3月,王某非法买卖两笔等值102000美元的外汇交易,用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第30条。根据外汇管理条例第45条的规定,处以103000元人民币的罚款。处罚信息并入中国人民银行信用信息系统。如果你想了解更多关于外汇是什么的信息,请收集这个网站。

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