变相买卖外汇情节严重如何判定?会受到什么处罚?

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在外汇投资方面,可能有人认为是在观望,但实际上,变相买卖外汇已经被认定为违法行为,处罚的案例很多,情节也分为严重和特别严重两种。那么如何认定变相买卖外汇的严重情节呢?

最高人民法院和最高人民检察院近日联合发布了《关于关于办理非法从事基金支付结算业务和非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定买卖外汇或者变相买卖外汇等非法外汇交易行为扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

最高人民法院和最高人民检察院相关部门负责人介绍,在实践中,地下钱庄的非法外汇交易主要包括比较传统的以境内直接交易方式买卖外汇的做法,以及目前国内外普遍存在的以“敲门”方式跨境(跨境)支付资金的做法。(编者注:原文为最高人民法院/最高人民检察院/最高人民检察院/最高人民法院/最高人民检察院)。变相买卖外汇的行为。

反向买卖外汇是指不法分子在境内外汇黑市低买高卖,以此赚取汇差。这类银行俗称“外汇黄牛”。

变相买卖外汇是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇,通过外汇与人民币兑换实现币值兑换,而不是形式上的人民币与人民币直接交易的行为。跨境支付资金是典型的变相买卖外汇行为。

在跨(边)付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企事业单位勾结,或利用在境外开立的银行外汇账户协助他人跨境汇款、转账。这类地下钱庄又称跨国(边)支付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有实物流动,通常以对账的形式实现“两地平衡”。

目前,大多数地下钱庄的主要业务是资金的跨境支付,这导致了巨大的资本外流和极大的社会危害性,这是重点打击的对象。

根据“说明”,非法从事基金支付结算业务或者非法买卖外汇,有下列情形之一的,视为“情节严重”的非法经营行为:

(一)违法营业额在五百万元以上的;

(二)违法所得在十万元以上的。

非法从事基金支付结算业务或者非法买卖外汇,有下列情形之一的,“情节特别严重”:

(一)非法业务金额在二千五百万元人民币以上;

(二)违法所得金额在500000元人民币以上的;

(二)非法交易金额在二千五百万元以上的,认定为非法经营行为;有下列情形之一的,认定为非法经营行为:

(一)违法金额在二千五百万元以上;

(二)违法所得在人民币500000元以上。锁定更多外汇是什么的奇妙知识。

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