多家世界级银行涉嫌洗钱,涉嫌洗钱银行曝光

银行本应是信誉的化身,世界级的银行往往走在反洗钱的前列。但调查发现,一些世界级银行实际上为寡头、罪犯和恐怖分子提供金融服务。9月9日。当地时间20日,多家美国媒体援引银行业者提供给美国政府的机密文件称,多家跨国银行在近20年内转移了大量非法资金。

多家世界级银行涉嫌洗钱

(美国财政部金融犯罪执法网络局的美国金融犯罪执法。
网络(FinCEN)泄露的文件超过2,500份,其中大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”。

在金融监管过程中,要求金融机构在发现可疑交易或潜在可疑活动时,向金融监管机构提交《可疑活动报告》(SARS)。可疑活动报告反映了银行内部监管机构的担忧,不一定是刑事或其他不当行为的证据。然而,金融机构的内部合规官员将超过2万亿美元的交易标记为可能的洗钱或其他犯罪活动。

这些机密文件显示,多家美国银行无视政府的反洗钱行动,向犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。文件中提到最多的五家跨国银行是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

文件显示,尽管美国当局以未能阻止非法洗钱为由对这五家全球银行处以罚款,但这些金融机构并未停止,一直在从强大而危险的犯罪分子手中获利。其中,摩根大通案涉案金额达五一四0亿美元,德意志银行一.三兆美元,渣打银行一六六一亿美元。

巴克莱涉嫌为俄罗斯亿万富翁罗滕伯格开设秘密账户,以帮助罗滕伯格逃脱制裁和洗钱(美国和欧盟在2014年对他实施了金融限制)。

值得注意的是,负责执行洗钱法的美国监管机构很少起诉违法的大银行,当局采取的行动也很少影响到弥漫在国际金融体系中的秘密交易、洗钱和金融犯罪。

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